Published on outubro 27, 2023, 2:44 pm
A Receita Federal do Brasil divulgou um relatório recente que aborda sua atuação no mercado de criptomoedas no país. De acordo com o relatório, a Receita tem utilizado ferramentas de inteligência artificial para monitorar as movimentações de bitcoin e outras criptomoedas, visando evitar a evasão fiscal.
Através dessas ferramentas, é possível detectar transações suspeitas por meio da análise de um grande volume de dados e informações. O sistema da Receita Federal utiliza técnicas avançadas como processamento de dados, inteligência artificial e análise de redes complexas para identificar irregularidades tributárias.
Além disso, a ferramenta desenvolvida pela Receita Federal também representa os relacionamentos entre os operadores do mercado de criptomoedas, facilitando ainda mais a identificação de irregularidades fiscais.
Para realizar esse trabalho investigativo e o cruzamento de dados, a Receita Federal utiliza diversas ferramentas, incluindo o supercomputador T-Rex da IBM. Esse complexo sistema de dados e informações recebe o nome de e-Fisco e agrupa todos os dados do usuário, como declarações de Imposto de Renda, movimentações financeiras e notas fiscais.
Antes da análise dos dados, eles passam por um processo de pré-processamento para limpeza e formatação. Em seguida, utilizando machine learning e outras ferramentas avançadas, os “robôs” da Receita Federal realizam uma busca minuciosa em busca evidências de evasão fiscal e violações fiscais.
De acordo com o auditor Michel Lopes Teodoro da Receita Federal, aqueles que acreditam que podem ocultar suas transações de criptomoedas enganam-se. Segundo ele, a Receita Federal possui diversas ferramentas de controle que permitem rastrear a posse de bitcoin e outras criptomoedas.
É importante ressaltar que o uso de criptoativos para ocultar bens e fugir da fiscalização é uma estratégia equivocada. A Receita Federal consegue rastrear essas transações e identificar irregularidades.
O monitoramento e controle das criptomoedas são medidas importantes para garantir a transparência do mercado e evitar práticas ilegais. A inteligência artificial tem desempenhado um papel fundamental nesse processo, permitindo o processamento e análise eficiente de um grande volume de dados.
Portanto, é essencial que os usuários de criptomoedas estejam cientes da importância da conformidade fiscal e das consequências legais da evasão fiscal. O uso responsável das criptomoedas contribui para um ambiente legal e seguro para os empreendedores que atuam nesse mercado.
